Xarici valyutayla piramida sistemi qurmaq daha cəld ifşa olurmu? - Vakil-az.com
Seçilmişlər

Xarici valyutayla piramida sistemi qurmaq daha cəld ifşa olurmu?

cavab yoxdur

Ziyarətçidən sual

0
0
1

29.11.2024

Deyirlər ki, dollar, avro ilə iş aparmaq piramidanı daha tez ifşa edir, çünki banklarda monitorinq var. Bu düzdürmü? Araşdırma baxımından hansı fərqlər mövcuddur?

Sayt administrasiyası
03.12.2024
cavabın tarixi: 03.12.2024

Xarici valyuta əməliyyatlarına banklar və Maliyyə Monitorinqi Xidməti daha diqqətlə nəzarət edir. Böyük məbləğdə ABŞ dolları və ya avro hərəkəti şübhəli görünə bilər, AML qaydaları səbəbindən hesablarda bloklama və soruşturmalar olur. Bu, piramida fəaliyyətini aşkarlamağı asanlaşdıra bilər. Ancaq tam qoruma demək deyil. Yəni çətin ki, gizli qalsın, amma 100% garanti yoxdur.

Bu mövzuda vəkillərə keçmək üçün aşağıdakı şəhəri seçin:

Похожие вопросы

Hamısını göstər

Özəl klublar və üzvlük haqları piramida hesab edilə bilərmi?

cavab yoxdur
15.12.2024
Son zamanlar “elit klub” adı ilə yüksək üzvlük haqqı yığan qurumlar var. Onlar deyir ki, yeni üzv gətirsən, komissiya qazanacaqsan. Bu cür özəl klublar piramida kimi qanunsuz ola bilərmi, yaxud legal fəaliyyət göstərmək variantı varmı?
0
0
0

Korporativ piramidalar və MLM sistemləri eynidirmi?

cavab yoxdur
14.01.2025
Bəzi network marketing (MLM) şirkətləri çoxsəviyyəli satışı qanuni elan edir, ancaq əslində piramidaya bənzər struktura malikdir. Hüquqi cəhətdən MLM ilə piramidanı necə fərqləndirmək olar?
0
0
1

Maliyyə piramidası ilə qanuni investisiya necə fərqlənir?

cavab yoxdur
23.11.2024
Tez-tez müxtəlif investisiya təklifləri eşidirik, lakin hansının real investisiya, hansının piramida olması hərdən çətin görünür. Bəs bu ikisi arasında hüquqi baxımdan əsas fərqlər nələrdir? Mən hansı meyarlara görə bir investisiya imkanının piramida olub-olmadığını ayırd edə bilərəm?
0
0
1
Hamısını göstər