Ana səhifə
Suallar
Piramit sistemində toplanan pulların ofşora köçürülməsi aşkarlansa…

Piramit sistemində toplanan pulların ofşora köçürülməsi aşkarlansa…

cavab yoxdur

Maliyyə piramidaları üzrə hüquqi məsləhət

Ziyarətçidən sual

05.12.2024

Piramitdə yığılan vəsaitlərin xaricə, ofşor hesablara köçürüldüyü üzə çıxsa, hüquqi müstəvidə hansı məhdudiyyətlər var? Dövlət həmin pullara çatmaq üçün nə edir?

Sayt administrasiyası

10.12.2024

cavabın tarixi: 10.12.2024

Hüquqi baxımdan beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq və qarşılıqlı məlumat mübadiləsi mexanizmləri mövcuddur. Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları İnterpol, digər dövlətlərin prokurorluqları ilə sorğular göndərib hesabları dondura bilər. Lakin ofşor bölgələrdə gizlənən aktivlərə çatmaq çətin və uzun prosesdir. Cinayət işi çərçivəsində müvafiq beynəlxalq müqavilələr əsasında müsadirə tətbiq edilməyə çalışılır. Hər halda, bunun müvəffəqiyyəti ofşor dövləti ilə əməkdaşlıq səviyyəsindən asılıdır.

Valyuta mübadiləsi adıyla işləyən piramidalar haqqında hansı qanun pozulur?

cavab yoxdur

13.01.2025

Çox rast gəlinir ki, valyuta treyderliyi, forex ticarəti adı altında piramida qururlar. Bu halda hansı qanunun maddəsi pozulur, investorlar haraya şikayət edə bilər?

Piramit sxemdən çıxış zamanı nələrə diqqət yetirmək lazımdır?

cavab yoxdur

09.01.2025

Qatıldığım şübhəli investisiya proqramından çıxmaq qərarı vermişəm. Orda müəyyən məbləğim var, onu geri götürmək üçün hansı hüquqi addımları atmalıyam və hansı sənədləri tələb etməliyəm?

Piramitada itirdiyim vəsaitləri sığorta şirkəti ödəyirmi?

cavab yoxdur

30.12.2024

Bəzi reklamlarda ‘bizim sistem sığortalıdır’ deyə bəyan edirlər. Maraqlıdır, sığorta şirkəti piramida sistemini sığortalaya bilərmi ki, pul itirməyim?

Qadınlar üçün xüsusi piramida klubu – ayrı-seçkiliyin hüquqi cəhəti nədir?

cavab yoxdur

24.10.2024

Bəzi sosial media qrupları ‘yalnız qadınların piramida dairəsi’ adıyla cəlb edir. Hüquqi baxımdan gender ayrı-seçkiliyi etmələri, həm də piramida qurması qanunsuz ola bilərmi?

Qanunsuz piramida reklamı üçün radio və TV kanalları məsuliyyət daşıyırmı?

cavab yoxdur

25.12.2024

Bəzi televiziya kanalları da bu sistemlərin reklamlarını yayımlayır. Bunun hüquqi cəzası varmı, kanal da cərimələnirmi?

Xarici valyutayla piramida sistemi qurmaq daha cəld ifşa olurmu?

cavab yoxdur

29.11.2024

Deyirlər ki, dollar, avro ilə iş aparmaq piramidanı daha tez ifşa edir, çünki banklarda monitorinq var. Bu düzdürmü? Araşdırma baxımından hansı fərqlər mövcuddur?

Kriptovalyutalarla bağlı piramida sxemlərində hüquqi risklər nələrdir?

cavab yoxdur

09.12.2024

Bəzi platformalar kripto ticarəti adı ilə səviyyəli (level-based) piramida sistemlərini işlədir. Hamıdan investisiya toplayır, guya yüksək faiz qazandırır. Bu sahədə Azərbaycan qanunvericiliyi ilə bağlı risklər nədir?

Yaşlıları hədəf alan piramida sxemlərinə qarşı xüsusi müdafiə varmı?

cavab yoxdur

21.11.2024

Bəzən yaşlılar pulu evdə saxlayır və yüksək divident vəd edən şübhəli layihələrə aldanırlar. Onlara yönələn piramidalar üçün xüsusi qanuni cəza və ya müdafiə varmı?

İri şirkətlər piramidanı gizlətmək üçün brend məhsul göstərir, bu qanunu aşır?

cavab yoxdur

21.12.2024

Bəzən nəhəng firmalar bir dənə formal məhsul özəlləşdirir, ancaq əsl gəlir yenə üzvlərin cəlbinə əsaslanır. Hansı meyarla sübut olunur ki, məhsul sadəcə bəhanədir?

Hamısını göstər

Piramit sistemində toplanan pulların ofşora köçürülməsi aşkarlansa…

Bu mövzuda vəkillərə keçmək üçün aşağıdakı şəhəri seçin:

Похожие вопросы

Valyuta mübadiləsi adıyla işləyən piramidalar haqqında hansı qanun pozulur?

Piramit sxemdən çıxış zamanı nələrə diqqət yetirmək lazımdır?

Piramitada itirdiyim vəsaitləri sığorta şirkəti ödəyirmi?

Qadınlar üçün xüsusi piramida klubu – ayrı-seçkiliyin hüquqi cəhəti nədir?

Qanunsuz piramida reklamı üçün radio və TV kanalları məsuliyyət daşıyırmı?

Xarici valyutayla piramida sistemi qurmaq daha cəld ifşa olurmu?

Kriptovalyutalarla bağlı piramida sxemlərində hüquqi risklər nələrdir?

Yaşlıları hədəf alan piramida sxemlərinə qarşı xüsusi müdafiə varmı?

İri şirkətlər piramidanı gizlətmək üçün brend məhsul göstərir, bu qanunu aşır?

Piramit sistemində toplanan pulların ofşora köçürülməsi aşkarlansa…

Bu mövzuda vəkillərə keçmək üçün aşağıdakı şəhəri seçin:

Похожие вопросы

Əlaqə

İsgəndərov Pərviz Dədəbəy oğlu

Əlaqə

İsmayılov Hüseyn Asəf oğlu

Əlaqə

İsmayılbəyli Şahin Azad oğlu

Əlaqə

Həbiyev Mirsəməd Mirseyfulla oğlu

Əlaqə

Həsənova Sevinc Eldar qızı

Əlaqə

İsmayılova Rəna Valəddin qızı

Əlaqə

İsmayılov Riçard Zamil oğlu

Əlaqə

İsgəndərova Leyla Aqşin qızı

Əlaqə

Həsənov Araz Musa oğlu

Əlaqə

İsgəndərova Nina Vladimirovna

Əlaqə

Həsənova Aygün Yusif qızı