Kassa kənarı əməliyyatların vergidən yayınma olması bankı maraqlandırırmı? - Vakil-az.com
Seçilmişlər
  • Ana səhifə
  • Suallar
  • Kassa kənarı əməliyyatların vergidən yayınma olması bankı maraqlandırırmı?

Kassa kənarı əməliyyatların vergidən yayınma olması bankı maraqlandırırmı?

cavab yoxdur

Ziyarətçidən sual

0
0
0

26.11.2024

Pul köçürmələrini rəsmi bank hesabı yox, nağd şəkildə alıram. Vergi yönündən problem ola bilər, amma bankın bunu izləmək borcu varmı? Bank hüquqi məsuliyyət daşıyırmı?

Sayt administrasiyası
28.11.2024
cavabın tarixi: 28.11.2024

Banklar Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müştərinin əməliyyatlarını izləməlidir, lakin əsasən iri məbləğlərdə şübhəli əməliyyatları Maliyyə Monitorinq Xidmətinə bildirir. Vergidən yayınma riskli fəaliyyətdirsə və bank bunu aşkarlasa, qanunvericiliyə əsasən maliyyə orqanlarına xəbər verə bilər. Bank direkt olaraq məsuliyyət daşımır, ancaq çirkli pulların yuyulması və ya terrorizmin maliyyələşməsi şübhəli hallarda məlumat verməyə məcburdur. Sırf vergi qaçırılması isə vergi orqanlarının işidir.

Bu mövzuda vəkillərə keçmək üçün aşağıdakı şəhəri seçin:

Похожие вопросы

Hamısını göstər

Qarantiya məktubu ilə kredit eyni şeydir?

cavab yoxdur
27.10.2024
Korporativ müştəri olaraq başqa şirkətin öhdəliyini yerinə yetirməsi üçün bankdan zəmanət məktubu (bank təminatı) almağı düşünürəm. Bu, kredit sayılırmı? Mənə nə xərci ola bilər?
0
0
0
Hamısını göstər