Xarici valyutayla piramida sistemi qurmaq daha cəld ifşa olurmu? - Vakil-az.com
Seçilmişlər

Xarici valyutayla piramida sistemi qurmaq daha cəld ifşa olurmu?

cavab yoxdur

Ziyarətçidən sual

0
0
0

29.11.2024

Deyirlər ki, dollar, avro ilə iş aparmaq piramidanı daha tez ifşa edir, çünki banklarda monitorinq var. Bu düzdürmü? Araşdırma baxımından hansı fərqlər mövcuddur?

Sayt administrasiyası
03.12.2024
cavabın tarixi: 03.12.2024

Xarici valyuta əməliyyatlarına banklar və Maliyyə Monitorinqi Xidməti daha diqqətlə nəzarət edir. Böyük məbləğdə ABŞ dolları və ya avro hərəkəti şübhəli görünə bilər, AML qaydaları səbəbindən hesablarda bloklama və soruşturmalar olur. Bu, piramida fəaliyyətini aşkarlamağı asanlaşdıra bilər. Ancaq tam qoruma demək deyil. Yəni çətin ki, gizli qalsın, amma 100% garanti yoxdur.

Похожие вопросы

Hamısını göstər

Piramit sxemində zərərçəkənlər hüquqi yollarla nə əldə edə bilər?

cavab yoxdur
04.11.2024
Piramit sxeminə qoşulmuşam və pul itirmişəm. Ölkə qanunvericiliyinə əsasən zərərçəkmiş şəxs kimi öz hüquqlarımı qorumaq, itirdiyim vəsaitləri geri tələb etmək üçün hansı addımları ata bilərəm? Cinayət işi açıla bilərmi, yoxsa yalnız mülki qaydada iddia qaldırmaq mümkündür?
0
0
0
Hamısını göstər